2016-10-9
Han detectado transferencias de dinero de firma brasileña a su cuenta en Reino Unido, en junio de 2006.
Política2015-3-2
El ex dirigente de Perú Posible consideró que este nuevo elemento afectará a Alejandro Toledo y al partido de la ‘chakana’.
Política2015-3-2
Ex congresista José Vargas afirmó que el dinero en el Citibank de Berkeley Square, en Londres, tendría relación con el gobierno de Alejandro Tole...
Política2014-10-16
Fiscal de la Nación y empresario investigado por el caso Ecoteva compartirían defensa legal de Julio Mazuelos.
Política2014-9-6
Fiscalía de Costa Rica continúa indagando sobre la presunta operación de lavado de activos en el que está implicado el expresidente Alejandro Tol...
Política2014-5-23
Elizabeth Parco aclara que espera información para decidir si incluye al expresidente en la denuncia de lavado de activos que acaba de formalizar...
Política2014-5-23
Elizabeth Parco concluye que hubo lavado de activos en operaciones inmobiliarias y que Toledo tuvo participación, pero solo denunció a su suegra.
Política2014-2-4
Luego de cuatro meses de que Procuraduría de Lavado de Activos lo solicitó, la fiscal Parco cambió el estatus legal de los tres.
Política2014-1-21
En su primer testimonio afirmó que los fondos de Ecoteva eran parte de sus propias inversiones.
Política2014-1-8
José León, de Perú Posible, admitió que las contradicciones del expresidente lo perjudicaron.
Opinión2014-1-7
¿LA ALIANZA SE ROMPE? La mayoría de la Comisión de Fiscalización votó a favor de que el expresidente Alejandro Toledo sea acusado por lavado de a...
Opinión2014-1-3
En el documento se pide a la Fiscalía que se le investigue por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita.
Política2014-1-3
PREINFORME. En el documento, que será evaluado hoy en la comisión, se pide a la Fiscalía que se le investigue por los presuntos delitos de lavado...
Opinión2013-12-20
En tres semanas la Comisión de Fiscalización emitirá su informe final. Documento preliminar señala que procedencia de los fondos es una incógnita...
Política2013-12-20
ACORRALADO. En tres semanas la Comisión de Fiscalización emitirá su informe final, pero parte del contenido de un documento preliminar del tema s...
Opinión2013-11-30
Sabih Saylan fue interrogado en ‘sesión informativa’ de Fiscalización, pues no hubo quórum.
Opinión2013-11-29
Así lo reveló presidente de Ecoteva, Sabih Saylan, quien reveló que no sabía que fondos de esa firma se iban a utilizar para deudas de expresiden...
Política2013-11-23
Aguinaga asegura que empresario no aclaró dudas. José León dice que hay persecución política.
Opinión2013-11-22
Vicente Zeballos dijo que no hay razones para que proceda nuevo hábeas corpus interpuesto por el exmandatario para evitar investigación del Congr...
Política2013-11-22
Empresario sostiene que pagó comisión de US$10,000 a Eva Fernenbug por compra de casa en Las Casuarinas y oficina en Torre Omega con dinero suyo.
Política2013-11-20
Grupo que preside Vicente Zeballos visitará inmuebles adquiridos por la suegra de Alejandro Toledo, Eva Fernenbug.
Política2013-11-7
Se interrogará por videoconferencia a presuntos implicados que residen en Israel y en EE.UU.
Opinión2013-11-6
Comisión de Fiscalización acordó contratar a una firma para ese objetivo, como parte de la investigación que realiza al exmandatario.
Política2013-10-29
2013-10-29
ESTRATEGIA ‘CHAKANA’. La exprimera dama estuvo casi seis horas en la Comisión de Fiscalización, pero no logró aclarar las interrogantes sobre not...
Opinión2013-10-28
EXPRIMERA DAMA AL CONGRESO. Esposa del exmandatario Alejandro Toledo debe aclarar hoy millonaria compra inmobiliaria de su madre, Eva Fernenbug, ...
Opinión2013-10-28
Doña Eliane Karp sostiene que confía en la justicia para que se abra paso la verdad. Y, sin ser redundantes, la verdad es que eso parece macabro ...
Opinión2013-10-25
Exprimera dama dejó más dudas y evidenció contradicciones en su declaración ante la 48 Fiscalía Penal.
Política2013-10-25
CONTRADICCIONES. La exprimera dama, madre de la investigada Eva Fernenbug, dejó más dudas y evidenció contradicciones en su declaración ante la 4...
Opinión2013-10-24
Confiado International Corp., que Josef Maiman afirma que le pertenece, tiene como ‘directores’ a tres compañías constituidas en paraísos fiscale...
Política2013-10-24
LOS TENTÁCULOS. Confiado International Corp., que Josef Maiman afirma que le pertenece, tiene como ‘directores’ a tres compañías, las cuales fuer...
Opinión2013-10-23
SE IRRITÓ. Durante el maratónico interrogatorio, la exprimera dama acusó a la fiscal Parco y a la procuradora de recibir presiones políticas para...
Opinión2013-10-22
Exprimera dama llegó junto a Alejandro Toledo a la sede del Ministerio Público para responder sobre millonarias adquisiciones inmobiliarias de su...
Política2013-10-22
En Suiza se abrirá la cuenta ‘madre’ que tiene la numeración N° H 189782AA, del LGT Bank.
Opinión2013-10-21
Dinero habría salido de empresa ‘madre’ Confiado, con el cual también se formaron tres empresas durante el gobierno peruposibilista.
Política2013-10-21
SITUACIÓN COMPLICADA. Dinero habría salido de empresa ‘madre’ Confiado, con el cual también se formaron tres empresas durante el gobierno perupos...
Opinión2013-10-18
Amigo de Alejandro Toledo también presentaría acción legal en Perú por predios que compró suegra del exmandatario.
Política2013-10-18
También presentaría acción legal en el Perú por los predios que compró la suegra del exmandatario.
Opinión2013-10-4
La empresa panameña Confiado se creó en 2003, luego de que Toledo asumiera su mandato.
Opinión2013-10-3
La Comisión de Fiscalización fijó la fecha para la presentación del expresidente, de su suegra, Eva Fernenbug, y de ‘Avi’ Dan On.
Política2013-10-3
La fiscal Elizabeth Parco también solicitó información tributaria y bursátil de Confiado International Corp. Panamá, Ecostate Consulting y Milan ...
Política2013-9-26
2013-9-24
En la Fiscalía, la videoconferencia del notario costarricense Melvin Rudelman se postergó para mañana.
Política2013-9-24
En la Fiscalía, la videoconferencia del notario costarricense Rudelman se postergó para mañana.
Opinión2013-9-21
Zeballos afirma que e-mails de Allemant apuntan a que la mansión de Surco era para el expresidente.
Opinión2013-9-20
Corredor inmobiliario Paul Allemant ratifica que el expresidente y su esposa querían una propiedad para ellos.
Política2013-9-19
El abogado del exgobernante señala que en el Congreso no hay garantías de debido proceso.
Opinión2013-9-19
Llegó, se hizo la víctima, protagonizó una jugarreta política y se fue. Alejandro Toledo, con su archiconocido estilo teatrero y huachafo, fue re...
Opinión