2021-10-2
La decisión se tomó porque “dicha investigación corresponde al ámbito nacional, por su complejidad y repercusión nacional”.
Política2021-9-25
Control Interno del Ministerio Público le abre indagación por supuesta infracción administrativa. Richard Rojas Gómez incluyó en pesquisa a madre...
Política2021-8-17
Autoridades ejecutaron operativos simultáneos en la ciudad de Trujillo y en la provincia de Pataz. Los camiones pertenecían a empresas que presta...
Perú2021-8-11
El coordinador de la fiscalía de Lavado de Activos, Rafael Vela, conversó con Perú21TV sobre el caso ‘Los Dinámicos del Centro’ y los audios del ...
La voz del 21
2021-8-10
Perú21TV conversó con el abogado penalista César Azabache, sobre ‘Los Dinámicos del Centro’ y los audios del premier Guido Bellido.
Política2021-8-10
Perú21TV conversó con el abogado penalista César Azabache, sobre ‘Los Dinámicos del Centro’ y los audios del premier Guido Bellido.
La voz del 21
2021-8-10
El abogado penalista, Carlos Caro, conversó con Perú21TV sobre los audios de Guido Bellido en el caso ‘Los Dinámicos del Centro’ donde se le escu...
Política2021-8-9
Además el ministro del Interior le pide al Congreso ver su trabajo y luego tomen una decisión; y el MTC deja sin efecto la designación de Mario R...
21Noticias2021-8-2
La abogada penalista Romy Chang, conversó con Perú21TV, sobre las cuentas bancarias congeladas de Vladimir Cerrón y su conexión con el caso ‘Los ...
La voz del 21
2021-7-19
La abogada penalista Romy Chang, conversó con Perú21TV, sobre qué fiscalía debería hacerse cargo del caso ‘Los dinámicos del centro’ para que la ...
La voz del 21
2021-7-19
Perú21TV conversó con a abogada penalista, Romy Chang, sobre qué fiscalía debería tomar el caso ‘Los Dinámicos del Centro’ para que la investigac...
Política2021-7-19
La exprocuradora anticorrupción, Katherine Ampuero, conversó con Perú21TV, sobre ‘Los dinámicos del centro’, los avances en la investigación y l...
Política2021-7-16
El exprocurador anticorrupción, Luis Vargas Valdivia, conversó con Perú21TV sobre el incremento del patrimonio de Perú Libre que en tan solo un a...
Política2021-7-9
El periodista de la Unidad de Investigación de Perú21, Alexander Villarroel, conversó con Perú21TV, sobre el avance de las investigaciones en el ...
Política2021-6-21
Requerimiento fue presentado por fiscal José Domingo Pérez. Abogada solicitó que la audiencia sea presencial “para defendernos de un pedido arbit...
Política2021-6-4
Según denuncia, llevó dinero a la Caja Huancayo y después lo transfirió a otra entidad bancaria. Sospechosos movimientos financieros del exgobern...
Política2021-5-5
El monto estaría vinculado a actividades ilícitas.
Perú2021-3-13
“Esta vez son los fiscales los que muestran errores enormes en la acusación por lavado de activos contra Keiko Fujimori”.
Opinión2021-1-30
Además de documentos contables y financieros, así como objetos de especial relevancia para las investigaciones, según el Ministerio Público.
Perú2020-10-27
Autoridades allanaron 14 inmuebles ubicados en distritos de Lima y Áncash. Operación judicial fue realizada por la Dirección Antidrogas y la Fisc...
Policiales2020-10-26
El director de la UIF de la SBS, explica que durante la cuarentena hubo una reducción de los reportes por lavado de activos y cuál es la importan...
La voz del 212020-9-22
Se trata de un DVD que contenía 17 audios extraídos del celular de Gerald Oropeza, quien cumple prisión preventiva en el penal de Challapalca, en...
Lima
2020-8-9
El fiscal supremo indica en su resolución que la sala superior del Poder Judicial que sentenció al expropietario de Aerocontinente no motivó ni f...
Política2020-5-15
La Segunda Sala Penal de Apelaciones rechazó la apelación interpuesta por Juan Carlos Alarcón, abogado del partido político.
Política2020-2-15
Por 12 años armó un equipo legal para vestir de legitimidad sus estafas.
Política2019-9-27
El Ministerio de Justicia también aceptó la solicitud de extradición de José Estuardo Morales Díaz, alias ‘Pepe Morales’.
Lima2019-6-28
Según indicó la Fiscalía, empresa habría falsificado documentos para exportar el mineral hacia India y Emiratos Árabes.
Lima2019-6-26
El juez Jorge Luis Chávez Támariz decidirá sobre la tutela de derechos que solicitó la defensa de César Hinostroza para anular la investigación.
Política2019-5-10
En un inicio, Procuraduría de Lavado de Activos pidió S/10 millones para el expresidente y demás coimputados.
Política2019-3-10
Mujer de 72 años tenía una requisitoria vigente por tráfico de drogas
Lima2019-1-8
La finalidad del Decreto Legislativo N° 1372 es otorgar a las autoridades competentes acceso oportuno a información precisa y actualizada sobre e...
Economía2018-9-23
Las actividades económicas donde se registran mayores casos de lavado de activos están relacionadas al sector inmobiliario, notarios y bancos del...
Economía2018-8-1
Una de las medidas se concentra en evitar que las empresas eludan impuestos al fragmentarse en compañías más pequeñas, indicó el ministro Carlos ...
Economía2018-5-16
Hasta el momento se han intervenido unos 15 inmuebles y 3 sujetos, queserían parte de la organización criminal que tenía empresas de fachada para...
Lima2018-4-17
Pedro Pérez Mirando, alias'Peter Ferrari', se encuentra purgando 18 meses de prisión preventiva por lavado de activos y por ser el presunto cabec...
Lima2018-3-30
El congresista de Fuerza Popular es sindicado como "cabecilla o integrante de una organización criminal (...) donde él sería el financista".
Política2018-3-16
La institución, al igual que la Policía Nacional, ha encontrado una nueva forma para llegar a los usuarios que los siguen en redes sociales.
Perú2018-3-15
Mediante sus redes sociales advirtieron sobre una noticia falsa que busca poner en duda"la imparcialidad y objetividad" del trabajo que viene rea...
Política2018-1-27
Ex secretario general de Fuerza Popular es investigado por el presunto delito de lavado de activos bajo la ley de crimen organizado.
Política2018-1-11
El ex presidente regional del Cusco es acusado de recibir US$1'250,000 ilícitos de la empresa brasileña.
Política2018-1-5
El Ministerio Público informóque en el 2017 se logró desarticular cuatro organizaciones criminales, como resultado de la ejecución de 15 operativ...
Política2017-12-28
Un grupo de simpatizantes esperaba a la lideresa de FP a las afueras del local del Ministerio Publico ubicado en el jirón Santa Rosa, a donde lle...
Política2017-12-28
Militantes de las bases de diferentes distritos no cesan de gritar arengas a su favor frente a la Fiscalía y aseguran que es inocente de todos lo...
Política2017-12-27
Fiscal Pérez indicó que el partido que lidera Keiko Fujimori no acreditó la representación del abogado.
Política2017-12-23
Declaración de ex ejecutivo de Odebrecht en el Perú es clave para sustentar ambos pedidos de ex mandatarios. Interrogatorio a Barata sería en ene...
Política2017-12-19
Lideresa de Fuerza Popular ha sido citada por fiscal José Pérez como parte de investigación por presunto lavado de activos.
Política2017-12-8
Durante megaoperativo en Lima, Ayacucho y Apurímac, incautan inmuebles por más de US$9 millones. Organización creó cooperativas de ahorro y de cr...
Lima
2017-11-20
Las sanciones pueden ir desde una multa hasta pena privativa de libertad por delito de lavado de activos, si se prueba que el dinero proviene de ...
Política
2017-10-14
El magistrado investiga al ex presidente por presunto enriquecimiento ilícito y bajo la Ley del Crimen Organizado.
Política2017-10-4
Fuentes del Poder Judicial insisten en que ambos casos deberían unirse y que la ley de crimen organizado que prohibiría acumulación podría no apl...
Política