2022-7-22
El 35% de los juegos de azar en el Perú presentan un riesgo entre medio y muy alto de lavado de dinero, según el reporte de la UIF.
Economía2019-10-20
Fuentes de Cancillería señalan que expresidente podría perder su visa y residencia en ese país.
Política2019-3-31
Oscar Omar Pantoja Barrero y Wilmer Arrieta Vega declararon por el caso‘Clan Orellana’,que investiga a los hermanos Rodolfo y Ludith Orellana com...
Política2018-12-14
El ex presidente de Brasil es acusado por la fiscalía de usar su "prestigio internacional" para influir en decisiones del presidente Teodoro Obia...
Mundo2018-8-16
La constructora brasileña, a través de su director global de Cumplimiento, explicóla estrategia que ha implementado para recuperar la confianza d...
Mundo2017-3-2
El Gobierno de Estados Unidos incluyó hoy a varios países latinoamericanos, entre ellos Cuba, Ecuador y el Perú.
Lima2015-3-17
Según informe de la unidad española antiblanqueo publicado por diario El Mundo. Entre los investigados hay 4 funcionarios del gobierno y 2 empres...
Mundo2015-2-22
Titulares de Amazonas, Ayacucho, Ucayali y los ex funcionarios de Huánuco y Apurímac tienen un desbalance patrimonial.
Política2014-11-7
Audiencia de Palma de Mallorca archivó la imputación por lavado de dinero contra hermana del rey Felipe VI.
Mundo2014-8-28
Titular del Ministerio Público, Carlos Ramos Heredia, no descartó que en las pesquisas se incluya al exalcalde Luis Castañeda.
Política2014-8-27
Expremier consideró que si empresa fue usada para lavar dinero del narcotráfico, entonces hay ‘instituciones donde las mafias pudieron infiltrars...
Política2014-8-24
Director de la revista Poder, David Rivera, dijo que “es muy difícil pensar” que el exalcalde desconocía que se usó a la empresa para fines ilíci...
Política2014-6-23
Sin embargo, la cantante española no irá a prisión pues no tiene antecedentes penales, pero tendrá que pagar una millonaria multa.
Espectáculos2014-1-30
Joven de 22 años no supo informar origen de recursos, por lo que será acusado de lavado de dinero y evasión de divisas. Se dirigía hacia la ciuda...
Lima2013-11-14
Corte Suprema decidió ejecutar todas las penas a políticos y empresarios condenados.
Opinión2013-11-3
Compañía ofrece ganancias por captar personas para vender un servicio de llamadas por Internet.
Lima2013-11-1
La excandidata presidencial indicó que se allanará a las indagaciones y negó nexo con narcotráfico.
Política2013-11-1
Excandidata presidencial indicó que se allanará a las indagaciones y negó nexo con narcotráfico.
Opinión2013-10-31
Congresista Heriberto Benítez dijo que Luis Calle Quirós pudo haber donado más de S/.41,625 a la entonces candidata presidencial.
Política2013-10-31
Agrupaciones no pueden eludir responsabilidad por aportes del narcotráfico, aseguró secretario general Gerardo Távara.
Política2013-10-11
– Ese banco LGT de Liechtenstein –de allí vino el dinero para la tolediana Ecoteva– ha estado en serios lío antes por ‘lavanderos’: Un empleado l...
Opinión2013-10-8
Juan Helguero vendió casa de Punta Sal y Mario Aranda hizo lo propio con oficina de la Torre Omega.
Política2013-10-8
Juan Helguero vendió casa de Punta Sal y Mario Aranda hizo lo propio con oficina de la Torre Omega.
Opinión2013-10-4
La empresa panameña Confiado se creó en 2003, luego de que Toledo asumiera su mandato.
Opinión2013-9-16
Congresista Daniel Mora dijo que los más interesados en que se normalice la situación del líder de la ‘chakana’ son sus mismos militantes.
Política2013-9-10
Intervenciones realizadas en el terminal aéreo evidenciarían el lavado de grandes cantidades de dinero para financiar la extracción de oro en Pun...
Política2013-9-6
Gustavo Rondón, expresidente de la Comisión de Fiscalización, consideró que la hija del exmandatario también debería ser convocada.
Política2013-9-6
Así lo ve el exjefe de análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), César Albrecht. No considera a Maiman como el ‘origen’ del dinero.
Política2013-9-6
No considera a Maiman como el ‘origen’ del dinero, sino como un eslabón más en la triangulación.
Opinión2013-9-3
Ya antes de los últimos descubrimientos sobre el movimiento de cuentas de ECOTEVA, tenía la convicción casi absoluta de que Alejandro Toledo lavó...
Opinión2013-7-6
Según fragmentos de la investigación filtrados a la prensa, la responsabilidad alcanza a varios altos miembros del Instituto para las Obras de Re...
Mundo2013-7-1
Paolo Cipriani y Massimo Tulli presentan sus dimisiones tres días después del arresto de Nunzio Scarano.
Mundo2013-6-25
Daniel Muñoz y el gobernador de la provincia de Santa Cruz, Daniel Peralta, fueron imputados por lavado de dinero.
Mundo2013-6-25
Gustavo Rondón señaló que exjefe de seguridad de Alejandro Toledo está en lista de personas que serán convocadas, aunque la fecha aún no está def...
Política2013-6-21
Con 4 votos en contra y 2 a favor, legisladores bloquearon la investigación en la Comisión de Gasto.
Opinión2013-6-14
Actor estadounidense pidió a EEUU que presione a empresas auspiciadoras del Dakar para que rally no pase por país altiplánico hasta que se libere...
Mundo2013-6-14
Abogado que constituyó Ecoteva es la pieza clave en la investigación al expresidente peruano por lavado de dinero en Costa Rica.
Política2013-6-10
Se les acusa de usar red liderada por mafioso chino para evadir impuestos con cuentas en Suiza, Panamá y Hong Kong.
Mundo2013-6-6
Publicación llama a EE.UU. y a otros países a considerar a Argentina como un Estado autoritario.
Opinión2013-6-5
Prestigiosa revista estadounidense califica de “delirante” la ley de blanqueo de capitales y que con ella mandataria decidió actuar al margen de ...
Mundo2013-5-30
Cuestionada norma permitirá ingreso de capitales al circuito financiero sin declarar el origen de los mismos. Oposición asegura que favorece el l...
Mundo